川金诺:第二届董事会第十七次会议决议

发布时间:2017-05-04 点击:

2017时时彩平台排行榜   股票代码:300505           第二届董事会第十七次会议



   证券代码:300505                证券简称:川金诺   公告编号:2017-023


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                       第二届董事会第十七次会议决议

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     2017时时彩平台排行榜(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次
会议于 2017 年 5 月 3 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事
7 人,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘甍先生主持,以现
场书面记名投票和通讯表决方式审议并通过以下议案,本次会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
     一、审议通过了《关于对外投资设立全资控股子公司“广西川金诺化工有
限公司”的议案》
      表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票
      此议案获得通过。

     为满足公司战略发展需要,降低原材料及运输成本,更贴近产品销售市场,
进一步扩大公司及业务规模,公司拟使用自有资金对外投资设立全资控股子公司
“广西川金诺化工有限公司”,注册资本 1 亿元人民币,主要从事磷酸、饲料级
磷酸氢钙、饲料级磷酸二氢钙、肥料级磷酸氢钙、富过磷酸钙、重过磷酸钙生产
销售;氟硅酸钠、磷酸二氢钾、工业级磷铵、聚磷酸及聚磷酸盐生产销售;化肥
生产销售;水泥添加剂、石膏建材制品生产销售;货物及技术进出口业务。
      董事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规及规范性文件运作,董事会同意公司对外投资设立全资子公司。
     董事会授权公司管理层负责控股子公司的工商注册登记、建立健全内部组织
机构等相关事宜。




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     特此决议

  董事签字:




         刘   甍                          魏家贵                 訾洪云




         王宗波                          和国忠                  朱锦余




         王建华



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                                                             董 事 会

                                                         2017 年 5 月 3 日

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